证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-047号
天风证券股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届
董事会第五十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议
案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
公司拟注销回购专用账户的67,786,990股股份,本次注销完成后，公司总股
本预计将由10,141,772,224股变更为10,073,985,234股，具体详见公司于同日披
露的《天风证券股份有限公司关于注销公司已回购股份的提示性公告》。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规
范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具
体情况如下：
序号 修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十三条 公司已发行的股份数为 第二十三条 公司已发行的股份数为
第一百一十七条 党委决定以下党的建设等
方面的重大事项：…
第一百一十八条 公司党委研究讨论是董事
会、经营管理层决策重大问题的前置程序，
重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，
再由董事会或者经营管理层作出决定。党委
前置研究讨论的重大经营管理事项主要包
括：…
第一百一十七条 党委应根据《党章》和其
他有关规定，明确党委决定和前置研究讨论
事项的范围，以及议事的原则、程序和方法。
重大经营管理事项须经党委前置研究讨论
序号 修订前 修订后
后，再由董事会等按照职权和规定作出决
定。
第一百二十条 党委应根据《党章》和其
他有关规定，制定《中共天风证券股份有限
明确党委决定和前置研究讨论事项的范围，
以及议事的原则、程序和方法。
第一百四十一条 董事会是公司的经营决策
主体，定战略、作决策、防风险，依照法定
程序和本章程决策公司重大经营管理事项，
行使下列职权：
…
…
（二十七）公司上年度工资总额执行情况，
本年度工资总额的执行及分配调整等重大
事项；
…
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次修订公司章程尚需
提交公司股东会审议。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
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