天风证券股份有限公司
会 议 资 料
二〇二五年九月三日
目 录
二、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 ....... 4
关于变更回购股份用途并注销的议案
各位股东：
根据天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 10 月 30 日披露的《天风证券股份有限公司关于以集中竞价
交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》，回购的股份拟作为
实施公司员工持股计划的股票来源，公司如未能在发布回购结
果暨股份变动公告之后 3 年内实施上述用途的，未使用的已回
购股份将予以注销。截至目前，公司尚未使用上述回购股份。
公司拟将回购 A 股股份用途变更为“本次实际回购的股份用于
注销并减少注册资本”。即注销回购专用账户的 67,786,990
股股份，本次注销完成后，公司总股本预计将由
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日披露的《关于注销
公司已回购股份的提示性公告》（公告编号：2025-046 号）。
以上议案，请股东审议。
关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
等法律法规及规范性文件的规定，结合公司变更注册资本等实
际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日披露的《天风证券
股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-047 号）。
以上议案，请股东审议。
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