证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-078
债券代码：113069 债券简称：博23转债
宁波博威合金材料股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日在公司会议
室召开了第六届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事8人，实际到会董事8人；会
议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，
审议通过以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材
料股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。本议案在提交董事会审议前，已提交
公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。
二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金 2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案在提交董事会审议前，已提交
公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。
三、审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）
《上市公司章程指引》
（以
下简称“《章程指引》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《博威合金监事会议
事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，
公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职
能，维护公司和全体股东利益。
根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（草案）的规定，由于限制性
股票激励对象郑小丰先生已辞去公司董事及副总裁职务，其已获授但尚未解除限售的
基于以上原因，并结合《公司法》
《章程指引》等相关法律法规、规范性文件要求，
公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股
东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商登记变
更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<
公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：临 2025-079）。
四、审议通过了《关于制定、修订、废止公司治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规规定，结合公司取消监事会事项，整理修订了公司相关治理制度，并废
止了部分制度，具体情况如下：
序 是否需要股
制度名称 类型
号 东大会审议
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中部分制度的修订和废止尚需提交股东大会审议，上述治理制度具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制
性股票及调整回购价格的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张明对该议案回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于回
购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临 2025-080）。本议案在
提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通
过，一致同意将本议案提交董事会审议。
六、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
董事会同意提名陈科磊先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会决议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于提
（公告编号：临 2025-082）。本议案在提交董事会审议前，公司董
名董事候选人的公告》
事会提名委员会已对该候选人任职资格进行审查通过，委员一致同意将本议案提交董事
会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。
七、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
公司拟于 2025 年 9 月 3 日 14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议本次尚需
提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-083）。
博威合金第六届董事会第十五次会议决议
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
