热威股份: 关于2025年度日常关联交易预计的公告

来源:证券之星 2025-08-19 00:04:22
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证券代码:603075         证券简称:热威股份           公告编号:2025-038
         杭州热威电热科技股份有限公司
      关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 本议案无需提交杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)股
东大会审议。
  ? 公司与关联方的日常关联交易符合公司正常的生产经营需要,均按照公
平、合理、公允的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成
依赖。
    一、日常关联交易基本情况
  (一)日常关联交易履行的审议程序
第二十一次会议,审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》,关
联独立董事胡春荣回避表决。本关联交易无需提交公司股东大会审议。
  本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前,已经公司独立董事专
门会议审议通过,其中关联独立董事胡春荣回避表决,独立董事专门会议审议意
见:公司预计 2025 年度发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要,
关联交易的决策程序合法、有效,其定价原则和结算依据公平、合理,不存在损
害公司及股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。
  (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
                                             单位:万元
关联交易类                2024年预   2024年实际   预计金额与实际发生
              关联人
  别                   计金额      发生金额     金额差异较大的原因
向关联人购    浙江万里扬新
 买原材料    材料有限公司
  (三)本次日常关联交易预计金额和类别
                                                 单位:万元
                        本年年初                   本次预计
                        至披露日                   金额与上
                   占同类              上年实   占同类
关联交         本次预         与关联人                   年实际发
      关联人          业务比              际发生   业务比
易类别         计金额         累计已发                   生金额差
                   例(%)              金额   例(%)
                        生的交易                   异较大的
                         金额                     原因
      浙江万
向关联                                              公司日常
      里扬新
人购买         1800   1.80%   569.07    0    0.00   经营发展
      材料有
原材料                                               需要
      限公司
  注 1:关联交易占同类业务比例为占 2025 年度公司预计采购原材料总金额的比例;
  注 2:“本次预计金额”和“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”
均为不含税,且未经审计。
  二、关联人介绍和关联关系
  (一)关联人的基本情况
再生资源销售;有色金属合金制造;再生资源回收(除生产性废旧金属);有色
金属合金销售;有色金属铸造;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;新型金
属功能材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;铸造机
械制造;铸造机械销售;汽车零配件零售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件
批发;汽车零部件研发;电机制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件
销售;模具销售;模具制造;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动)。
   (二)与上市公司的关联关系:关联独立董事胡春荣担任浙江万里扬股份有
限公司董事,浙江万里扬新材料有限公司系浙江万里扬股份有限公司全资子公司,
与本公司构成关联方。
   (三)履约能力分析:浙江万里扬新材料有限公司依法存续且生产经营正常,
不属于失信被执行人,资信状况良好,具备相应的履约能力。
   三、关联交易主要内容和定价政策
   公司 2025 年度预计与关联方浙江万里扬新材料有限公司之间发生的日常关
联交易类别,主要是为满足公司及下属子公司正常生产经营所发生的原材料采购。
公司与关联方本着公平、公正、合理和公允的原则,以市场价格水平和行业惯例
为定价依据,结合业务的具体情况由双方协商一致确定;或者对多家供应商进行
方案比选、价格询比和议价后确定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
   四、关联交易目的和对公司的影响
   公司 2025 年度预计日常关联交易符合公司日常经营和业务发展需要,公司
将根据实际需要及公司采购相关制度与关联方进行交易,遵循公平、合理、公允
原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。上述交易不影响
本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
   五、保荐机构核查意见
   经核查,保荐机构认为,本次日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会
审议通过,关联董事回避了表决,独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事
项并出具了同意的意见,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要
而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情
形。综上,保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
    特此公告。
                           杭州热威电热科技股份有限公司董事会

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