证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-034
上海华峰铝业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2025
年 8 月 6 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十六次会议（以下
简称“本次会议”）的通知和材料，本次会议于 2025 年 8 月 18 日上午 9 点在公司
其中独立董事彭涛、独立董事王刚采用通讯方式参会。本次会议由董事长陈国桢先
生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
经审议，公司董事会认为：《上海华峰铝业股份有限公司 2025 年半年度报告
及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司在 2025 年半年度的财务
状况和经营成果，未有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核
的程序符合法律、法规的相关规定。
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议
审议通过，并同意将其提交公司董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司 2025 年半年度报告》
《上海华峰铝业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为加强公司市值管理，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及
其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，特制定《上海华峰铝业股份有限公司市值管理
制度》。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司市值管理制度》。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司及子公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币 10 亿元的授信额
度，期限不超过 60 个月，并授权公司及子公司（含控股子公司）经营管理层根据实
际经营情况需要签署相关协议及文件。公司控股股东华峰集团有限公司为公司及子公
司（含控股子公司）提供连带责任担保。该担保不收取任何担保费用，亦不需要提供
反担保。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于向银行申请授信额度
并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-035）。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
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