成都苑东生物制药股份有限公司
第四届独立董事专门会议第三次会议决议
成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届独立董事专门会议
第三次会议通知于 2025 年 8 月 7 日以电话/微信等方式临时向全体独立董事发出，
会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，
实际出席独立董事 3 名。本次会议由独立董事李卫锋先生召集并主持，会议的召
集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文
件和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
一、审议通过《关于与关联方签署生产信息化系统相关协议暨关联交易的议
案》
经全体与会独立董事审议：本次关联交易是基于公司实施生产数字化智能管
理的实际业务而产生，主要目的是为了加快推进数字化、智能化在制药产业中融
合，实现药品生产数字化智能管理，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。
本次交易严格按照公司采购管理制度及采购招标流程遴选供应商，按照公平、公
开、公正的原则从服务能力、解决方案、项目实施经验、项目团队能力等方面进
行综合全面考察，通过招投标流程比价，在符合商业惯例的前提下，从交易价格
谈判、付款方式及验收标准等方面保证上市公司利益，不会损害公司及股东特别
是中小股东的利益。我们同意将该关联交易事项提交公司第四届董事会第七次会
议审议，届时关联董事将回避表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事：李卫锋、程增江、方芳
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