证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-029
杭州萤石网络股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智东街 188 号 B 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 124
普通股股东所持有表决权数量 636,086,122
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.7728
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋海青先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格
和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 636,064,322 99.9966 19,366 0.0030 2,434 0.0004
议案 2.01 名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 634,796,426 99.7972 1,286,762 0.2023 2,934 0.0005
议案 2.02 名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 634,794,896 99.7970 1,288,292 0.2025 2,934 0.0005
议案 2.03 名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 634,795,396 99.7971 1,288,292 0.2025 2,434 0.0004
议案 2.04 名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 634,796,926 99.7973 1,286,762 0.2023 2,434 0.0004
议案 2.05 名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 634,786,426 99.7957 1,296,762 0.2039 2,934 0.0005
议案 2.06 名称：关于修订《对外投资决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 634,794,359 99.7969 1,288,829 0.2026 2,934 0.0005
议案 2.07 名称：关于修订《授权管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 634,784,896 99.7954 1,298,292 0.2041 2,934 0.0005
议案 2.08 名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 634,800,708 99.7979 1,282,980 0.2017 2,434 0.0004
议案 2.09 名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 634,797,294 99.7974 1,285,894 0.2022 2,934 0.0005
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已经出席本次会议有表决权的股
东所持表决权股份总数三分之二以上通过；议案 2 为普通决议议案，已经出席本
次会议有表决权的股东所持表决权股份总数过半数以上通过。
三、 律师见证情况
律师：张帆影、李明健
杭州萤石网络股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
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