证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-057
成都苑东生物制药股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2025 年 8 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 8
月 8 日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事
长王颖女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都苑东生物制
药股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
董事会同意《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告>的议案》
董事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司 2025 年半
年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律、法规和制度文件的规定，
履行了必要且合规的决策程序，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度提质增效重回报行动方案半年度评估
报告>的议案》
董事会同意《关于公司<2025 年度提质增效重回报行动方案半年度评估报
告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告》。
（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
本议案已经公司第四届董事会战略委员会审议通过。
公司“药品临床研究项目”延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际
情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况，不会对公司的正常经营产生重大
不利影响。本次延期不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，
不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，董事会
同意公司部分募投项目延期的事项。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
（五）审议通过《关于与关联方签署生产信息化系统相关协议暨关联交易的
议案》
本次交易是基于公司实施生产数字化智能管理的业务需求而产生，主要目的
是为了加快推进数字化、智能化在制药产业中的融合，实现药品生产数字化智能
管理，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。本次交易严格按照公司采购管
理制度及采购招标流程遴选供应商，按照公平、公开、公正的原则从服务能力、
解决方案、项目实施经验、项目团队能力等方面进行综合全面考察，通过招投标
流程比价，在符合商业惯例的前提下，从交易价格谈判、付款方式及验收标准等
方面保证上市公司利益，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
董事长王颖女士为关联董事，在审议上述议案时回避表决，其他 8 位非关联
董事参与了表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于与关联方签署生产信息化系统相关协议暨关联交易的公告》。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
