义乌华鼎锦纶股份有限公司
董事会秘书工作细则
法》、本公司章程及有关法规，特制定本细则。
法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
司设立证券部，为董事会秘书分管的负责公司信息披露事务的部门。
董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良
好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下
列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
员的情形；
期限尚未届满；
未届满；
对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
中介机构、媒体等之间的信息沟通；
人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
上海证券交易所报告并披露；
券交易所问询；
易所其他规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可
能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向上海证券交易所报
告；
该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时
提供相关资料和信息。
券交易所报告。
得合格证书后，由董事会聘任。公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任
董事会秘书，公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该
董事会秘书的有关材料报送证券交易所，证券交易所自收到有关材料之日起五个
交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。
人品德等内容；
履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其
职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资
格证书。
易所提交以下资料：
通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
用电子邮件信箱地址等。
更后的资料。
聘董事会秘书：
给公司、投资者造成重大损失。
与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理
等事务。
事会秘书后续培训。
书辞职时，公司董事会应当向证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有
权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
文件、正在办理或待办理事项，在公司审计委员会的监督下移交。公司应当在聘
任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺一旦在离任后持续履行保密义务
直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司
指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘
书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘
任董事会秘书。
司法》第一百二十五条第（二）款规定由参与决策的董事对公司负赔偿责任外，
董事会秘书也应承担相应的赔偿责任；但能够证明自己对所表决的事项提出过异
议的，可免除责任。
采取以下处罚措施：
格，并公告；
到处罚决定通知之日起十五日内向中国证监会或该会指定的机构申诉。
的规定，追究相应的责任。
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