证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2025-26
国电电力发展股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月4日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 4 日
至2025 年 9 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司未来三年（2025-2027 年）现金分红规
划的议案
上述议案已经公司八届三十八次董事会审议通过，具体内容详见
公司于 2025 年 8 月 19 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能
够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下
简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智
能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，
向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资
者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，
如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平
台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全
部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参
与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600795 国电电力 2025/8/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
、
法定代表人授权委托书（加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办
理登记手续；自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人持
本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续，代理人可以
不是公司股东。异地股东可用邮件或传真方式办理登记（参加现场会
议的授权委托书格式见附件）
。
至 17:00。如以邮件或传真方式登记，请于 2025 年 8 月 29 日或该日
前送达。
公室。
六、其他事项
地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座国电电力发展股
份有限公司
联系人：董事会办公室
电话：010-58682100
传真：010-64829902
电子邮箱：GDpower@chnenergy.com.cn
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
国电电力发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9
月 4 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司未来三年（2025-2027
年）现金分红规划的议案
关于公司 2025 年半年度利润分
配预案的议案
关于修订《公司章程》及配套制
度规则的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
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