证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2025-22
国电电力发展股份有限公司
八届三十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十八次
董事会会议通知及会议材料,于 2025 年 8 月 6 日以专人送达或邮件方
式向公司董事、监事发出，并于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室召开。
会议应到董事 8 人，现场参会 7 人，董事唐坚以通讯方式出席，公司
高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审
议并一致通过全部议案，形成如下决议：
一、同意《关于公司未来三年（2025-2027 年）现金分红规划的
议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于未来三年“2025-2027 年”
现金分红规划的公告》（公告编号：临 2025-23）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计委员会审议通过。
本项议案需提交股东大会审议。
二、同意《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配预
案的公告》（公告编号：临 2025-24）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计委员会审议通过。
本项议案需提交股东大会审议。
三、同意《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司 2025 年半年度报告》及《国电
电力发展股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计委员会审议通过。
四、同意《关于修订<公司章程>及配套制度规则的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于修订<公司章程>及配套制度
规则暨撤销监事会的公告》（公告编号：临 2025-25）.
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案需提交股东大会审议。
五、同意《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司董事会授权管理办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
六、同意《关于修订<公司决策事项权责清单>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
七、同意《关于修订<贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法>
的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
八、同意《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司
的风险持续评估报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计委员会审议通过。
九、同意《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：临 2025-26）。
特此公告。
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