宝信软件: 第十届董事会第三十二次会议决议公告_股票频道

上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信 B 编号：临 2025-034
上海宝信软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第三十二次会议通知于 2025
年 8 月 5 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 8 月 15 日以现场和视频会
议相结合方式召开，应到董事 10 人，实到 10 人，监事和高级管理人员列
席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合
法有效。
会议由董事长田国兵先生主持，审议了以下议案：
一、经理层成员 2025 年经营责任协议及经营业绩责任书的议案
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会
审议。
王剑虎董事为公司经理层成员，故回避表决。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、2025 年半年度报告的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、2025 年半年度财务公司风险评估报告的议案
具体内容详见《关于 2025 年半年度宝武集团财务有限责任公司风险评
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估报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
本次会议还听取了 2025 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情
况报告、内控检查工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董事会
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