证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-032
山东大业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于
际参加会议董事 5 人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分
高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议并通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
根据相关规定，公司编制了 2025 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见
公司于同日披露的《山东大业股份有限公司 2025 年半年度报告》及《山东大业
股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。董事会认为该报告内容客观、公正、真
实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案二：审议并通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》
董事会认为公司本次核销应收账款坏账准备符合《企业会计准则》及相关会
计政策的规定，能够公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会
计信息，能够客观、公允地反映公司现时资产状况，同意本次核销应收账款坏账
准备。具体内容详见公司于同日披露的《山东大业股份有限公司关于核销部分应
收账款坏账准备的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案三：审议并通过了《山东大业股份有限公司 2025 年度“提质增效重回
报”行动方案》
具体内容详见公司于同日披露的《山东大业股份有限公司 2025 年度“提质
增效重回报”行动方案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
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