凌源钢铁股份有限公司 2025 年第三次临时股东会文件
股票简称：凌钢股份
股票代码：600231
二○二五年八月二十八日
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凌源钢铁股份有限公司 2025 年第三次临时股东会文件
目 录
一、2025 年第三次临时股东会会议议程·································3
二、2025 年第三次临时股东会会议提案
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凌源钢铁股份有限公司 2025 年第三次临时股东会文件
会议文件之一
凌源钢铁股份有限公司
现场会议时间：2025 年 8 月 28 日 14 点 00 分
现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会
会议议程：
一、验证参加现场股东会的股东身份信息
二、宣布现场会议开始
三、宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情况；介绍会议出席人员
及见证律师。
四、提名并选举监票人、计票人
五、审议以下提案：
非累积投票议案
六、股东发言和集中回答问题
七、宣读投票注意事项及现场投票表决
八、监票人、计票人统计现场表决情况，律师见证
九、宣布现场表决结果
十、休会，汇总现场表决结果与网络表决结果，律师见证
十一、复会，监票人宣布表决结果
十二、律师发表见证意见
十三、参会董事签署股东会决议及会议记录
十四、会议结束
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凌源钢铁股份有限公司 2025 年第三次临时股东会文件
会议文件之二
关于回购注销 2024 年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》
《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划（草案）
》的相关规定，公司需回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”
）已授予但尚未解除限售的限制性股票，具体如下：
解除限售的 25 万股需由公司进行回购注销。
司，已不再具备激励对象资格，其尚未解除限售的 236 万股需由公司以授予价格加上
中国人民银行同期定期存款利息之和进行回购注销。
综上，公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中有 8 名激励对象因
个人原因离职和工作变动，已不再具备激励对象资格，其尚未解除限售的 261 万股限
制性股票需由公司进行回购注销。
本议案提请公司股东会审议。
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凌源钢铁股份有限公司 2025 年第三次临时股东会文件
会议文件之三
关于变更注册资本及修订《公司章程》
并办理工商变更的议案
公司拟对 2024 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的限制性股票 261
万股进行回购注销，自 2025 年 6 月 30 日变更《公司章程》注册资本后至 2025 年 8
月 11 日，公司可转换公司债券“凌钢转债”正处于转股期，累计转股 12,180 股，本
次回购注销公司总股本将减少 261 万股,综上公司股本将由 2,852,165,135 股减少至
除上述条款修订外，
《公司章程》其他条款不变，本议案尚需提交公司股东会审议，
审议通过后提交市场监督管理部门办理工商备案登记，公司董事会提请股东会授权董
事会全权办理相关工商备案登记手续，本次修订《公司章程》最终以市场监督管理部
门核定为准。
本议案提请公司股东会审议。
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