证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-043
深圳新益昌科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
法律、法规及相关文件的规定，深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“新益昌”）就 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕928号）同意，公司首次公开发
行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币
普通股（A股）股票2,553.36万股，本次发行价格为每股人民币19.58元，募集资
金 总 额 为 人 民 币 499,947,888.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 （ 不 含 增 值 税 ）
资金已于2021年4月23日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于2021年4月23日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕3-21号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2025 年半年度实际使用募集资金 3,151.41 万元。截至 2025 年 6 月 30
日，募集资金余额为 2,560.63 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额）。具体情况如下：
金额单位：人民币/万元
项目 序号 金额
项目 序号 金额
募集资金净额 A 44,226.13
项目投入 B1 39,312.92
利息收入净额 B2 102.59
截至期初累计发 银行手续费 B3 0.38
生额 理财产品收益 B4 691.78
销户转出[注 1] B5 0.00
其他[注 2] B6 0.00
项目投入 C1 3,151.41
利息收入净额 C2 4.9
本期发生额 银行手续费 C3 0.06
销户转出[注 1] C4 0.00
其他[注 2] C5 0.00
项目投入 D1=B1+C1 42,464.33
利息收入净额 D2=B2+C2 107.49
截至期末累计发 银行手续费 D3=B3+C3 0.44
生额 理财产品收益 D4=B4 691.78
销户转出 D5=B5+C4 0.00
其他 D6=B6+C5 0.00
E=A-D1+D2-D3+D4-D5+
应结余募集资金 2,560.63
D6
实际结余募集资金 F 2,560.63
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金
的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
公司、全资子公司已与开户银行、中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协
议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行股
份有限公司中山分行
上海浦东发展银行股份
有限公司中山分行
合 计 - 25,606,347.08 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十九次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目
“新益昌高端智能装备制造基地项目”实施主体、募集资金投资用途及投资规模
等不发生改变的情况下，综合考虑公司实际情况，将该项目达到预定可使用状态
的日期延期至 2026 年 5 月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于募投
项目延期的公告》（公告编号：2025-018）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
九次会议；2023 年 4 月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审
议并通过了《关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节
余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意调整“新益昌智能装备新建项目”
投资规模，将“新益昌智能装备新建项目”项目投资总额由 43,095.08 万元调减
至 24,951.61 万元；将使用的募集资金投入金额由 28,376.08 万元调减至 17,482.18
万元，同时进行结项，并将节余的 11,195.91 万元募集资金用于新的募集资金投
资项目“新益昌高端智能装备制造基地项目”。独立董事一致同意本事项，保荐
机构无异议。详见公司于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募投项
目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：
变更募集资金投资项目情况表详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要
求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，
不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
深圳新益昌科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 6 月 30 日
单位：人民币/万元
募集资金总额 44,226.13 本年度投入募集资金总额 3,151.41
变更用途的募集资金总额 11,195.91
已累计投入募集资金总额 42,464.33
变更用途的募集资金总额比例 25.32%
截至期
截至期末累 项目可
末投入
已变更项 募集资金 截至期末承诺 截至期末累 计投入金额 行性是
调整后投资 本年度投入 进度 项目达到预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 投入金额(1) 计投入金额 与承诺投入 否发生
总额 金额 （%）(4) 用状态日期 现的效益 预计效益
变更（如有） 总额 (2) 金额的差额 重大变
＝
(3)＝(2)-(1) 化
(2)/(1)
新益昌智能装备 99.11
有 31,095.08 17,482.18 17,482.18 - 17,327.23 -154.95 2023 年 4 月 1,947.91 否[注 3] 否
新建项目 [注 2]
新益昌高端智能
装备制造基地项 有 - 11,195.91 11,195.91 3,151.41 8,852.46 -2,343.45 79.07 2026 年 5 月 不适用 不适用 不适用
目
新益昌研发中心 103.59
无 12,103.65 12,103.65 12,103.65 - 12,538.24 434.59 2023 年 12 月 不适用 不适用 不适用
建设项目 [注 4]
补充流动资金 无 12,000.00 3,746.40 3,746.40 - 3,746.40 0.00 100.00 - 不适用 不适用 不适用
合计 - 55,198.73 44,528.14 3,151.41 42,464.33 -2,063.81 - - - - -
[注 1]
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 新益昌高端智能装备制造基地项目厂房建设中
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金节余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”
注：
手续费后净额 302.01 万元转入新增项目“新益昌高端智能装备制造基地项目”所致；
管理收益扣除手续费后净额投入使用所致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
截至 2025 年 6 月 30 日
单位：人民币/万元
变更后项目 截至期末计划 项目达到预定 变更后的项目
本年度实际投 实际累计投入 投资进度（%） 本年度实 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投资金额 可使用状态日 可行性是否发
入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 现的效益 计效益
资金总额 (1) 期 生重大变化
新益昌智能装备 新益昌智能装备
新建项目 新建项目
新益昌高端智能
新益昌智能装备
装备制造基地项 11,195.91 11,195.91 3,151.41 8,852.46 79.07 2026 年 5 月 不适用 不适用 不适用
新建项目
目
合计 - 28,678.09 28,678.09 3,151.41 26,179.69 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
详见本报告“四、（一）变更募集资金投资项目情况”
（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因
新益昌高端智能装备制造基地项目厂房建设中
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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