香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負
責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部
或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1304)
股東特別大會之
投票表決結果
茲 提 述 峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為 2025 年 7 月 29 日 的 股 東 特
別 大 會 通 告（「股 東 特 別 大 會 通 告」）及 通 函（「通 函」），且 經 本 公 司 日 期 為 2025 年 8
月 1 日 的 公 告（「該 公 告」）所 補 充。除 本 公 告 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 股
東 特 別 大 會 通 告、通 函 及 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。
董 事 會 欣 然 宣 佈，已 於 2025 年 8 月 15 日 13 時 30 分 假 座 中 國 廣 東 省 深 圳 市 南 山 區 高
新 中 區 科 技 中 2 路 1 號 深 圳 軟 件 園（2 期）11 棟 801 室 舉 行 股 東 特 別 大 會（「大 會」或「股
東 特 別 大 會」）。
根 據 組 織 章 程 細 則，大 會 由 主 席 兼 執 行 董 事 畢 磊 先 生 主 持。於 大 會 舉 行 時，本 公
司 有 5 名 董 事。全 體 董 事 均 已 出 席 大 會。股 東 特 別 大 會 同 時 採 取 現 場 投 票 及 網 上
投 票 的 方 式 進 行 表 決，此 乃 符 合 中 國 公 司 法（「公 司 法」）、組 織 章 程 細 則 及 其 他 適
用 法 律 法 規 的 規 定。
於 大 會 日 期，已 發 行 股 份 總 數 為 113,919,380 股，包 括 92,363,380 股 A 股 及 21,556,000
股 H 股，其 中 193,000 股 A 股 由 本 公 司 持 作 庫 存 股 份。上 述 193,000 股 庫 存 A 股 並 不
計 入 賦 予 股 東 權 利 出 席 大 會 並 就 各 項 決 議 案 投 票 的 股 份 數 目，且 並 無 就 該 等 股
份 行 使 投 票 權。因 此，賦 予 股 東 權 利 出 席 大 會 並 就 第 1 至 3 項 決 議 案 投 票 的 股 份
總 數 為 113,726,380 股，相 當 於 本 公 司 已 發 行 股 本 總 額 約 99.83%。
–1–
據 董 事 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知、全 悉 及 確 信，概 無 任 何 股 份 賦 予 股 東 權 利
出 席 股 東 特 別 大 會 但 根 據 上 市 規 則 第 13.40 條 所 載 須 放 棄 投 票 贊 成 於 股 東 特 別 大
會 上 提 呈 之 決 議 案，亦 無 股 東 須 於 股 東 特 別 大 會 上 放 棄 投 票。概 無 股 東 於 通 函
或股東特別大會通告中表明其有意於股東特別大會上投票反對任何決議案或放
棄 投 票。
合 共 持 有 50,431,160 股 股 份（相 當 於 本 公 司 於 大 會 舉 行 時 具 投 票 權 之 股 份 總 數 約
A 股 股 東 持 有 的 股 份 總 數 為 46,812,174 股 A 股，相 當 於 本 公 司 於 大 會 舉 行 時 具 投 票
權 之 股 份 總 數 約 41.1621%；而 該 等 H 股 股 東 持 有 的 股 份 總 數 為 3,618,986 股 H 股，相
當 於 本 公 司 於 大 會 舉 行 時 具 投 票 權 之 股 份 總 數 約 3.1822%。
股東特別大會的表決規則
於 大 會 上，下 列 決 議 案 已 按 投 票 表 決 方 式 審 議 通 過，投 票 表 決 結 果 詳 情 如 下（倘
表 內 所 列 總 計 與 各 數 值 相 加 後 總 和 之 間 如 有 任 何 差 異，可 能 因 四 捨 五 入 所 致）：
贊成 反對 棄權
項 普通決議案
股 份 數 目 百 分 比(%) 股 份 數 目 百 分 比(%) 股 份 數 目 百 分 比(%)
殊 普 通 合 夥）為2025年 度 國 內 H股 3,521,686 97.3114 97,300 2.6886 0 0.0000
核 數 師。
總計 50,332,910 99.8052 97,500 0.1933 750 0.0015
年 度 海 外 核 數 師。 H股 3,521,686 97.3114 97,300 2.6886 0 0.0000
總計 50,332,910 99.8052 97,500 0.1933 750 0.0015
金 的 提 議（包 括 並 非 按 招 股 章 H股 1,119,800 30.9424 2,499,186 69.0576 0 0.0000
程所述目的即時動用的全球
發 售 所 得 款 項 淨 額），並 授 權 總 計 47,853,710 94.8892 2,574,700 5.1054 2,750 0.0054
本公司任何一名執行董事實
施該提議及採取一切與之相
關 的 必 要 行 動。
–2–
有 關 上 述 決 議 案 詳 情，請 參 閱 股 東 特 別 大 會 通 告、通 函 及 該 公 告。
由 於 在 大 會 上 超 過 一 半 的 票 數 投 票 贊 成 上 述 第 1 至 3 項 決 議 案，因 此 該 等 決 議 案
獲 正 式 通 過 為 本 公 司 普 通 決 議 案。
於 股 東 特 別 大 會 上 的 表 決 程 序 由 本 公 司 香 港H股 股 份 過 戶 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記
有 限 公 司 的 代 表 監 察。股 東 特 別 大 會 的 投 票 表 決 結 果 由 本 公 司 中 國 法 律 顧 問 錦
天 城 律 師 事 務 所 的 代 表 共 同 核 查，此 乃 符 合 公 司 法 及 組 織 章 程 細 則 的 相 關 規 定。
劉 清 麗 律 師 及 陳 麗 君 律 師 已 就 股 東 特 別 大 會 發 表 見 證 意 見。根 據 見 證 律 師 的 意
見，(i) 股 東 特 別 大 會 的 召 集 及 召 開 程 序 均 符 合 相 關 法 律、法 規、規 範 性 文 件 及 組
織 章 程 細 則 的 規 定；(ii) 出 席 股 東 特 別 大 會 的 人 員 及 召 集 人 的 資 格 均 合 法 有 效，
並 符 合 相 關 法 律、法 規、規 範 性 文 件 及 組 織 章 程 細 則 的 規 定；及 (iii) 股 東 特 別 大
會 的 表 決 程 序 均 符 合 有 關 法 律、法 規、規 範 性 文 件 及 組 織 章 程 細 則 的 規 定，且 投
票 表 決 結 果 合 法 有 效。
承董事會命
峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司
董事會主席
畢磊
香 港，2025 年 8 月 15 日
截 至 本 公 告 日 期，董 事 為：(i) 執 行 董 事 畢 磊 先 生 及 畢 超 博 士，及 (ii) 獨 立 非 執 行
董 事 林 明 耀 博 士、牛 雙 霞 博 士 及 陳 井 陽 先 生。
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