证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-031
湖北三峡新型建材股份有限公司
第十二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
一、监事会会议召开情况
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届
监事会第五次会议于 2025 年 8 月 5 日以邮件、微信、电话等电子通
信方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 15 日在湖北省宜昌市南玻
路 A5 栋湖北三峡新材科技有限公司二楼会议室以现场结合通讯方
式召开并表决。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由
监事会主席文革先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司〈2025 年半年度报告全文及
其摘要〉的议案》
公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议已对本议案
中的财务信息进行了重点审议，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2025 年半年度报告全文及其摘
要》
。
公司监事会根据《证券法》第六十八条规定和《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格
式》等的有关要求，对公司 2025 年半年度报告进行了严格的审核，
全体监事发表如下书面审核意见：
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公
司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议
案》
《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券 时 报 》， 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）
。。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、报备文件
五次会议决议；
决议。
特此公告。
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