福建圣农发展股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
（2025 年修订）
第一章 总则
第一条 福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）为逐步建立符合
现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管
理人员的收入，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创
造更好的经济效益，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司董事在公司内部及公司下属的全资子公司、控股子公司、参股
公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取相应的薪酬并享受福利待遇。
公司董事、高级管理人员在公司内部及公司下属的全资子公司、控股子公司、
参股公司兼任其他职务的，应按其担任的年薪标准最高的一个职务领取薪酬并享
受相应的福利待遇，不得因其同时担任二个或者二个以上职务而重复领取薪酬或
重复享受福利待遇。
第三条 本制度的适用对象是专职为公司服务并在公司领取薪酬的董事长、
董事，以及董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级
管理人员（若有）。
除非另有说明，本制度所称“董事”均不包括公司的独立董事和外部董事（指
虽然在公司担任董事或在董事会下设的专门委员会任职，但并非专职为公司服务
的董事）。
公司独立董事不在公司领取薪酬或享受福利待遇，公司按照《公司独立董事
制度》的规定向独立董事发放津贴。独立董事津贴的标准由董事会制订方案，经
股东会审议通过后生效，并在公司年度报告中进行披露。除上述津贴外，公司独
立董事不得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取
得其他利益。
公司外部董事不在公司领取津贴或者享受福利待遇。
独立董事、外部董事行使职权时所需的费用（包括但不限于交通、食宿、通
讯等费用，因行使职权而聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构
的费用）由公司承担。
第二章 薪酬方案
第一节 薪酬管理的基本原则
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬是指董事、高级管理人员为公司工作
而获得的个人基本报酬和为公司所做贡献的奖励，其分配主要遵循以下原则：
（一）以岗位在企业的相对价值作为确定薪酬的主要依据；
（二）薪酬水平以市场为导向，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争
力，有利于公司吸引人才；
（三）薪酬和绩效考核合理挂钩；
（四）薪酬要与岗位的重要性、工作的复杂程度及精力的付出相称，要让特
殊人力资本的价值在分配中体现；
（五）具有激励作用，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性；
（六）激励约束并重的原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二节 薪酬的构成和确定
第五条 公司董事、高级管理人员实行年薪制。公司将根据行业薪酬水平、
公司经营业绩和岗位职责要求等确定年薪标准。经营年度结束后，公司拟定薪酬
方案，经公司董事会或者股东会审议通过后生效施行。
第六条 年薪由基本工资和绩效奖金两部分组成：
（一）基本工资属固定部分，按照月度平均发放。
（二）绩效奖金属浮动部分，是按照绩效考评结果发放的奖金。
第七条 个人绩效奖金的确定取决于三个方面：公司经营目标完成情况、所
任职企业或分管单位的考核情况、个人业绩考核情况。
第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员
的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并
就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
绩效奖金实行年度考核制，待经营年度终了时，由董事会薪酬与考核委员会
对董事、高级管理人员的经营业绩和各项工作的年度完成情况进行考核。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效奖金考核指标和具体标准由公司
总经理办公会议拟定，报经董事会薪酬与考核委员会审议通过后执行。
第三节 薪酬的发放和管理
第十条 公司按月以现金形式（银行转账）发放基本工资。
第十一条 基本工资的计算期间为每月 1 日到该月末最后一天，并于次月
第十二条 政府部门向个人征收的下列税费，由公司按照国家及地方有关
规定从个人的基本工资、绩效薪酬中代扣代缴：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费（包括但不限于基本养老保险费、
基本医疗保险费、失业保险费等）、住房公积金。
第十三条 因公司计算错误或业务过失造成超额发放或少发工资时，可以
在下月发放工资时直接扣除超发部分或补发漏发部分。
第十四条 经营年度结束后，公司在会计师事务所完成年度报告审计后二
个月内完成对董事、高级管理人员的考核，确定其上一年度的绩效奖金，并在确
定后两个月内发放。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或者因公司
工作需要发生职务变动、岗位调整的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并
予以发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员如因违反法律、法规、规章、公司章程
或严重损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务，或者在任职期间违反公司章
程的规定或者违反其与公司签订的聘任合同或劳动合同的约定擅自离职的，其绩
效奖金不予发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员如采取弄虚作假手段取得绩效奖金的，
一经发现立即全额追回，同时公司将追究相关责任人的法律责任。
第三章 福利待遇和约束机制
第十七条 公司董事、高级管理人员的养老保险、失业保险、工伤保险、生
育保险、医疗保险及住房公积金等，公司均按照国家有关法律、法规和公司所在
地政府有关主管部门发布的相关规章、规范性文件的规定办理。
第十八条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假、产假等以
及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
公司董事、高级管理人员享受年休假、培训、旅游等其他福利，按照公司福
利管理制度执行。
第十九条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员
任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第二十条 在公司董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评
价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬
情况，并由公司予以披露。
高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予以充
分披露。
第四章 附则
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
第二十二条 本制度未尽事宜，公司应当按照有关法律、法规、规章、规范
性文件的规定执行。如本制度的规定与有关法律、法规、规章、规范性文件的规
定相抵触的，应当按照有关法律、法规、规章、规范性文件的规定执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
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