证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-040
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二次会议决定于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会，为维护广大
中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 09 月 05 日（星期五）14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 09 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 09 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东
代理人不必是公司的股东；
园民祥路 1 号）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于以集中竞价方式回购股份方案的议 作为投票对象的
案》 子议案数（7）
拟购股份的种类、用途、数量、占公司总
股本的比例及拟用于回购的资金总额
上述议案 1 经第六届董事会第二次会议审议通过。内容详见 2025 年 8 月
根据《股东会议事规则》等相关规定，议案 1 下设 7 项子议案，需逐项表
决，且议案 1 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
公司证券投资部。信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：江苏省无锡
市锡山区东港镇新材料产业园民祥路 1 号；会务联系人：李专元、周雯；邮编：
（1） 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表
人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续；
（4）股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函或传真以收到
时间为准，但不得迟于 2025 年 9 月 3 日 16:00 送达），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十八日
附件一：
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
股东会网络投票的具体流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
“反对”或“弃权”。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 5 日（现场股东会结束当日）下午
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
股东会授权委托书
致：无锡洪汇新材料科技股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 2025 年 9
月 5 日召开的无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会,并
于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按
自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
√
有提案
非累计投票提案
《关于以集中竞价方式回购股份 对象的子议
方案的议案》 案数：7
拟回购股份的种类、用途、数
于回购的资金总额
关于办理本次股份回购事宜的具
注：请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内
打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、
填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数： 证券账户号：
委托有效期从 年 月 日至 年 月 日
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
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