证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-116
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
于 2025 年 8 月 4 日以邮件形式通知全体监事，于 2025 年 8 月 15 日上午在公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核 2025 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 18 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》
《2025 年半年度报
告摘要》；《2025 年半年度报告披露的提示性公告》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》，供投资者查阅。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实
际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公
司章程》进行修订。
监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公
司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最
新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提
升公司规范运作水平。监事会一致同意公司修订《公司章程》。
公司监事会取消后，拓明晶先生不再担任公司监事会主席，冯茹娟女士、王
忠贤先生不再担任公司监事。公司对拓明晶先生、冯茹娟女士、王忠贤先生在任
职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 18 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废
止公司部分制度的公告》《公司章程》（2025 年 8 月修订）。
本议案需提交股东会审议通过。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟取消监事会及监事设
置，同时废止《监事会议事规则》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 18 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废
止公司部分制度的公告》。
本议案需提交股东会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会
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