证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-038
京北方信息技术股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日以
电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届监事会第八次会议的通知，
本次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王岩女士主持。本次会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方
信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
分股票期权的议案》；
经审核，监事会认为：本次关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2023 年股票期权与
限制性股票激励计划》等相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。同意按照相关规定对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予部分到期未行权的股票期权进行注销。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注
销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公
告编号：2025-041）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
京北方信息技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司监事会
二〇二五年八月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
