证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-043
杭州广立微电子股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）在浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号
A1 号楼 4 楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 8 月 5 日通过书面、邮件及其他
通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
监事会主席李莉莉女士召集和主持，董事会秘书、财务总监陆春龙先生列席会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过以下决议：
（一） 审议通过《关于<杭州广立微电子股份有限公司 2025 年半年度报告>
及其摘要的议案》
经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025
年半年度报告》（公告编号：2025-044）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编
号：2025-045），其中，《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《经
济参考报》。
（二） 审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况专项
报告>的议案》
经审查，监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合《上市公司募集资金
监管规则》的要求，符合相关法律法规和公司制度规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
（三） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审查，监事会认为：公司使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，有利于提高
募集资金使用效率，符合全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民
币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。
（四） 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
经审查，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法
规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东
利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《杭州
广立微电子股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的公告》（公告编号：2025-048）
三、 备查文件
特此公告。
杭州广立微电子股份有限公司监事会
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