证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-049
苏州欧圣电气股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日以通讯和
电子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式
于2025年8月15日在公司会议室召开第三届监事会第十九次会议。本次监事会会
议应出席监事3人，实际出席3人（何顺莲女士以通讯表决方式参加）。会议由公
司监事会主席何顺莲女士主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
公司监事会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，如实反映了公司募集资金 2025 年上半年实际存
放与使用情况。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订公司章程及部分治理规则的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交
易所相关规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司将对现时适用的
《公司章程》及部分治理规则的相关条款进行修订完善，并提请股东大会授权
董事会及指定人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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