证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-037
京北方信息技术股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日以
电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十一次会议的通
知，本次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司七层会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司
全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方
信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授
权董事长审批贷款额度的公告》（公告编号：2025-040）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
分股票期权的议案》；
鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个
行权期已结束，董事会同意对首次授予股票期权第一个行权期到期未行权的合计
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注
销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公
告编号：2025-041）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二五年八月十八日
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