证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-034
双乐颜料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2025 年
议通知于 2025 年 8 月 2 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体高级管理人员列席了会议，会议由
董事长杨汉洲先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会听取了《2025 年半年度总经理工作报告》，全体董事认为 2025 年公司经
营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
该报告客观、
真实地反映了经营层 2025 年半年度主要工作。
全体董事一致审议通过《2025
年半年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会在全面审核关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：
公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年
半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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