德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD
总裁工作细则
[经2025年8月14日公司十三届董事会十八次会议审议通过]
二〇二五年八月
第一章 总则
第一条 为促进德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公
司”）经营管理工作的制度化、规范化、科学化，确保公司重大
经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，保
证公司健康、稳定、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》
和本公司《章程》有关规定，制定本细则。
第二条 本细则旨在落实《公司法》、公司《章程》、董事会
赋予经营管理班子的职权，明确其应履行的责任。
第三条 总裁为公司的法定代表人，行使法定代表人权利，履
行法定代表人义务。
第二章 职责及分工
第四条 总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事
会决议，对董事会负责；副总裁、财务负责人（财务总监）协助
总裁进行工作。
第五条 总裁行使下列职权：
（一）公司《章程》第一百五十条规定的总裁职权；
（二）拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职
工的聘用和解聘（由董事会或股东会决定的除外）；
（三）公司《章程》或者董事会授予的其他职权。
第六条 副总裁行使以下职权：
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（一）按照总裁决定的分工，主管相应的部门或工作；
（二）在总裁授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承
担相应的责任；
（三）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机
构变更等事项向总裁提出建议；
（四）决定召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议
题、出席人员，并将会议结果报总裁；
（五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门
的业务开展，并承担相应的责任；
（六）就公司的重大事项向总裁提出建议；
（七）总裁因故不能履行职责时，根据总裁授权代总裁职务；
（八）总裁交办的其他事项。
第七条 财务负责人行使以下职权：
（一）主管公司财务工作，向董事会负责，在总裁领导下开
展日常工作；
（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公
司财务会计制度并报董事会批准；
（三）根据公司实际情况，拟订公司资金、资产运用的权限
规定，并报总裁批准；
（四）根据公司《章程》的规定按时完成编制公司财务报告，
并保证其真实、准确、完整；
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（五）按照总裁决定的分工，主管财务及其他相应的部门或
工作，并承担相应的责任；
（六）就财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变
更等事项向总裁提出建议；
（七）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进
行审核，并承担相应责任；
（八）定期及不定期地向董事会（或董事会授权的专业委员
会、指定董事）、总裁提交公司财务状况分析报告，并提出相应
解决方案；
（九）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需
要的金融支持；
（十）董事会、总裁交办的其他事项。
第三章 总裁办公会议
第八条 总裁办公会议是公司经营管理班子研究工作、议定
事项的工作会议，是经营管理班子相互沟通、加强配合、共同决
策的工作方式，全面履行公司的日常经营管理职责。
经营管理班子组成成员为:公司总裁、副总裁、财务负责人、
董事会秘书。
经营管理班子成员原则上均需参加总裁办公会议。
第九条 总裁办公会议由总裁主持，特殊情况下总裁可委托
副总裁主持。
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会议主持人认为有必要时，可要求公司各控股子公司相关负
责人以及公司部门经理列席会议。
第十条 总裁办公会议原则上每月召开两次。有下列情形之
一时，应立即召开总裁办公会议：
（一）董事长提出时；
（二）董事会提议或总裁认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第十一条 总裁办公会议议程及出席及列席人员范围经总裁
审定后，一般应于会议前一天通知出席及列席者。特殊情况可临
时通知。
第十二条 各部门和人员需提交总裁办公会议讨论的议题，
应事先请示总裁。为保证会议质量，讲究会议实效，力求精、短，
会议原则上不得穿插临时议题和与会议既定议题无关的内容。
除特殊情况外，重要议题讨论材料须提前一天送达出席会议
人员阅知。
第十三条 总裁办公会议题包括：
案和公司资产用以抵押融资的方案；
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术进步等方案；
述职报告；
第十四条 经营管理班子应在上一会计年度终了，拟订下一
年度的经营计划、投资计划、固定资产购置计划、资金筹措计划、
各种费用开支计划、及资本运作计划，报董事会审议。
第十五条 经营管理班子在拟订有关员工工资、福利、安全生
产、劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）员工等涉及员工切身
利益的制度时，应当听取工会的意见。
第十六条 总裁办公会议对决定事项应充分讨论，力求取得
一致，当有意见分歧时，以主持会议的总裁或副总裁的意见为准。
第十七条 总裁办公会议决定以会议纪要或决议的形式作出，
会议纪要或决议内容主要包括：会别、会次、时间、地点、主持
人、参加人、会议的主要内容和议定事项。会议纪要或决议由会
议主持人审定并决定是否印发及发放范围。
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经主持会议的总裁或副总裁签署后，由经营管理班子负责实
施，总裁指定的专人督办。形成会议决定后，个人意见可以保留，
但要服从大局，认真执行或组织实施会议决定，不得推脱或拒绝
执行。
参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播密级会议
内容和议定事项。
第十八条 公司设行政管理负责人员，具体处理总裁日常事
务，组织办理总裁办公会议会务工作，保管、存档总裁办公会会
议纪要或决议。
凡是需要保密的会议材料，有关承办部门要注明密级，会议
结束后由行政管理负责人员收回。
第四章 经营事项审批权限
第十九条 在董事会授权范围内，总裁可根据公司实际经营
情况审批相关事项，达到董事会审批权限的事项应当提交董事会
审议。
第二十条 人事管理权限：公司所有关键岗位人员的职务调
动、解聘及新聘用员工，须报总裁审批。除董事会聘用人员外，
总裁有权对公司所有人员进行调整，其中特别重要人员调整须报
董事会备案。
第二十一条 合同、文件签署权限：应由公司法定代表人签
署的合同、协议以及其他对外文件，总裁需严格把关，维护公司
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利益，遵守《中华人民共和国民法典》以及其他法律法规，遵守
公司《章程》和各项管理制度，严格执行合同、协议项下的权利
和义务，并承担相应的法律责任。
第二十二条 下列额度的对外交易须总裁办公会议审议批准
或授权后方可实施：
（一）未达公司股东会及董事会审议标准的重大交易、日常
交易、关联交易等交易事项。
（二）交易金额超过上述条件的，应报董事会或股东会审议
通过后方可实施；
（三）总裁办公会议还应对交易涉及的资产总额、交易标的
在最近一个会计年度相关的主营业务收入、交易标的在最近一个
会计年度相关的净利润和交易产生的利润等其他指标的重大性
进行判断，对于判断属于重大的交易，即便成交金额在总裁办公
会议审批权限以内，也应该提交董事会或股东会进行审议。
上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算；若存在评估
值的依高者计算，所称“交易”具体内容详见深交所《股票上市
规则》。
第五章 向董事会报告制度
第二十三条 总裁应当根据监管规定及董事会的要求，定期
或不定期向董事会及其专门委员会报告工作，包括但不限于：
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（一）定期报告：包括年度、半年度和季度报告，以及年度
财务预算和决算报告等；
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及
对策；
（三）公司重大合同签订和执行情况；
（四）资金运用和盈亏情况；
（五）重大投资项目进展情况；
（六）公司董事会决议执行情况；
（七）董事会要求的其他报告。
第二十四条 报告可以口头方式，也可以书面方式。董事会认
为需要以书面方式报告的，应以书面方式报告。
第六章 附则
第二十五条 除非有特别说明，本细则所使用的术语与公司
《章程》中该等术语的含义相同。
第二十六条 除本细则另有规定和按上下文无歧义外，本细
则所称“超过”不含本数。
第二十七条 本细则未尽事宜或与本细则生效后颁布、修改
的法律、法规及公司《章程》的规定相冲突的，以法律、法规及
公司《章程》的规定为准。
第二十八条 本细则自董事会通过后施行，修改时亦同，解释
权属公司董事会。
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