证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-030
深圳市必易微电子股份有限公司
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律、法规及相关文件的规定，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）
就 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开
发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资
金总额为人民币 95,201.58 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,123.79
万元后，实际募集资金净额为人民币 86,077.79 万元。上述募集资金已于 2022
年 5 月 23 日全部到位，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月
告》（大华验字[2022]000254 号）。
（二）募集资金使用和节余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金总额 879,222,196.04
减：其他发行费用 18,444,250.30
减：累计直接投入募投项目金额 395,212,306.06
其中：本期投入募投项目金额 69,953,204.26
减：累计超募资金永久补充流动资金 167,529,096.32
减：累计超募资金回购公司股份 47,364,750.01
减：累计节余募集资金永久补充流动资金 62,320,213.28
减：持有未到期的理财产品余额 0.00
加：累计理财收益及利息收入扣除手续费净
额
募集资金专户应有余额 218,866,582.69
募集资金实际余额 218,892,997.78
差异（注） 26,415.09
注：截止 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他发行费用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、
投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司于 2022 年 5 月 20 日连同保
荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与杭州银行股份有限公司深圳科技
支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分
行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于 2022 年 5 月 20 日与
全资子公司厦门市必易微电子技术有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公
司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监
管协议》；公司于 2022 年 6 月 24 日与全资子公司成都市必易微电子技术有限公
司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司深圳分行签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司于 2023 年 11 月 16 日与控股子公
司成都动芯微电子有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股
份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司于 2024
年 11 月 18 日与全资子公司杭州必易微电子有限公司、申万宏源证券承销保荐有
限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
存款
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
方式
招商银行股份有限公司深 活期
圳分行科技园支行 存款
招商银行股份有限公司深 活期
圳分行科技园支行 存款
杭州银行股份有限公司深 活期
圳科技支行 存款
杭州银行股份有限公司深 活期
圳科技支行 存款
上海浦东发展银行股份有 79080078801400002384 活期 54,602,946.76 募集资金专户
限公司深圳中心区支行 存款
招商银行股份有限公司深 活期
圳分行科技园支行 存款
招商银行股份有限公司深 活期
圳分行科技园支行 存款
中国建设银行股份有限公 活期 募集资金理财产品
司深圳南山支行 存款 专用结算账户
上海浦东发展银行深圳分 活期
行中心区支行 存款
合计 218,892,997.78
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计实际投入募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）的募集资金款项共计人民币 395,212,306.06 元，募集资金具体使用情
况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
次会议，审议通过了《关于继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的超募资金
及闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当符合安全性高、流动性好的要求，
具体产品类型包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额
存单等，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资
行为，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度
及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司
关于继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投
资产品应当符合安全性高、流动性好的要求，具体产品类型包括但不限于协定存
款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等，且该等现金管理产品不得
用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2025-010）。
截止 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金均已赎
回，不存在持有未到期理财产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事
会第十二次会议以及于 2024 年 11 月 14 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
剩余超募资金人民币 4,237.02 万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以募集
资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024
年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微
电子股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已累计使用超募资金 167,529,096.32 元永久补
充流动资金。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
八次会议审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目款项
并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况
使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金
等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募
投项目使用资金。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于使用自有资金
及银行承兑汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编
号：2022-004）。
会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的议
案》，同意公司对募投项目“电源管理系列控制芯片开发及产业化项目”及“电
机驱动控制芯片开发及产业化项目”内部投资结构进行调整，并将募投项目“电
源管理系列控制芯片开发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027
年 5 月、募投项目“电机驱动控制芯片开发及产业化项目”达到预定可使用状态
日期延期至 2027 年 5 月。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于调整部分募投
项目内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2025-012）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集
资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2025 年半年度）
编制单位：深圳市必易微电子股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金净额 860,777,945.74 本年度投入募集资金总额 69,953,213.27
变更用途的募集资金总额 /
已累计投入募集资金总额 610,106,152.39
变更用途的募集资金总额比例 /
截至期
已变更 截至期末累计 项目可
末投入
项目，含 投入金额与承 项目达到预 本年度 是否达 行性是
募集资金承诺 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 进度
承诺投资项目 部分变 调整后投资总额 诺投入金额的 定可使用状 实现的 到预计 否发生
投资总额 投入金额(1) 额 投入金额(2) （%）(4)
更（如 差额(3)＝ 态日期 效益 效益 重大变
＝
有） (2)-(1) 化
(2)/(1)
电源管理系列
控制芯片开发 否 276,715,600.00 276,715,600.00 276,715,600.00 56,835,662.25 128,497,724.56 -148,217,875.44 46.44 2027 年 5 月 不适用 不适用 否
及产业化项目
电机驱动控制
芯片开发及产 否 154,865,200.00 154,865,200.00 154,865,200.00 13,117,542.01 104,790,723.88 -50,074,476.12 67.67 2027 年 5 月 不适用 不适用 否
业化项目
必易微研发中
否 220,934,200.00 220,934,200.00 220,934,200.00 161,923,857.62 -59,010,342.38 73.29 2024 年 2 月 不适用 不适用 否
心建设项目
承诺投资项目 / 652,515,000.00 652,515,000.00 652,515,000.00 69,953,204.26 395,212,306.06 -257,302,693.94 60.57 / / / /
小计
超募资金投向
永久补充流动
/ 160,898,195.73 167,327,842.13 167,327,842.13 9.01 167,529,096.32 201,254.19 100.12 / / / /
资金
回购公司股份 / 47,364,750.01 47,364,750.01 47,364,750.01 47,364,750.01 0.00 100.00 / / / /
超募资金投向
/ 208,262,945.74 214,692,592.14 214,692,592.14 9.01 214,893,846.33 201,254.19 100.09 / / / /
小计
合计 / 860,777,945.74 867,207,592.14 867,207,592.14 69,953,213.27 610,106,152.39 不适用 不适用 / / / /
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”
详见“三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
款情况”
募投项目“必易微研发中心建设项目”结项产生节余募集资金 6,232.02 万元，节余资金形成的原因如下：
公司在募投项目“必易微研发中心建设项目”实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、
有效以及节约的原则，审慎使用募集资金，合理调度优化各项资源，有效降低了项目的实施成本，形成资金
募集资金结余的金额及形成原因
节余。此外，鉴于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的建设进度，公司为提高资金使用效率，在确
保不影响募投项目实施和募集资金安全的前提下，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，并获得了一定
的投资收益。
募集资金其他使用情况 详见“三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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