德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD
证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-054
德龙汇能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于 2025 年 8 月 14 日审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议
案》。
门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定和要求。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 3 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2025 年 08 月 27 日（星期三）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
关于修订公司《章程》及其附件并取消监事会
的提案
数：（3）
关于修订公司《章程》并办理工商变更登记
的提案
见公司 2025 年 8 月 16 日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十三届董事会第十八次会议决议》
（公告编
号：2025-051）、《关于修订公司<章程>及其附件并取消监事会的议案》（公告编
号：2025-053）；其中，《<章程>修正案》
《<股东会议事规则>修正案》
《<董事会
议事规则>修正案》详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对应的修
正案内容；
《募集资金管理办法》详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的制度文件。
会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持
有本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、股东授权委托书及委托人的股票账户卡。
（1）信函（快件）、电子邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2025 年
字样。
（2）出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件原件到场，法人
授权等相关文件均应加盖法人单位印章。
（1）联系地址：四川省成都市建设路 55 号华联东环广场 10 层
德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610051
指定邮箱：sz000593@126.com（邮件主题请注明：德龙汇能 2025 年第三次
临时股东大会登记）
联系电话：（028）68539558（董事会办公室）
联系人：詹培
（2）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易
所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 9 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-
（二）本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“德龙投票”。
（三）参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
德龙汇能集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2025 年 9 月 3 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表（本单位/本人）出席德龙汇能集
团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并根据以下指示代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人股票账号：
委托人持股数量及股份性质：
委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人授权受托人对德龙汇能下述提案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 钩的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
关于修订公司《章程》及其附件并取消监事会的提
案
关于修订公司《章程》并办理工商变更登记的提
案
备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
□可以 □不可以
委托人签名（单位股东加盖公章）：
委托日期：202 年 月 日
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