股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-36
新疆国际实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
七次会议于 2025 年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开，董事长冯建
方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，分别是
董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、沈永先生、冯宪志先生，独立
董事汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生。本次会议召开的程序、参
加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有
效期的议案》；
本次向特定对象发行股票事宜涉及关联交易，公司关联董事冯建
方、冯宪志回避表决，由 5 名非关联董事对此议案进行表决。
表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。
具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（w
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（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公
司向特定对象发现股票相关事宜的议案》；
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（w
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（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟
对《公司章程》所涉相关规定进行参照整合性修订。同时，公司根据
中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》等规定，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员
会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。
董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理后续变
更登记、章程备案等相关事宜。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（w
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（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（w
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（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（w
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（六）审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议
案》；
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（w
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（七）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的
议案》；
根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登
记管理制度》及相关现行有效法律法规、规范性文件的规定，结合自
身实际情况，公司对《内幕信息知情人管理制度》的相关规定进行参
照整合性修订。本次修订将《内幕信息知情人登记管理办法》的相关
内容纳入其中，同时将原制度名称调整为《内幕信息知情人登记管理
制度》，原《内幕信息知情人登记管理办法》同步予以废止。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（w
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（八）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（w
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（九）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（w
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（十）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（w
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（十一）审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》；
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（w
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（十二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（w
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三、备查文件
第九届董事会第七次会议决议；
董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
特此公告。
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