德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD
证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-051
德龙汇能集团股份有限公司
第十三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十八次
会议通知于 2025 年 8 月 4 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 8 月 14 日在公司
会议室以现场及视频方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事
长丁立国先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开
符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议形成如下决议：
同意公司根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等
规定，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—
—半年度报告的内容与格式》的要求，结合公司实际经营情况，编制的公司《2025
年半年度报告》及半年度报告摘要。
公司董事会审计委员会对《2025 年半年度报告》及半年度报告摘要财务部
分进行了事前审核，并确认通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年半年度报告》及刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（2025-052）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司将根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，不再
设置监事会和监事；同时结合公司实际情况和经营需要，同意对公司《章程》
《股
东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日
刊载于 中 国 证 券 报 、 上海 证 券 报 、 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司<章程>及其附件并取消监事会的
公告》（公告编号：2025-053）。
相关议案逐项表决结果如下：
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<
章程>修正案》；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<
股东会议事规则>修正案》；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<
董事会议事规则>修正案》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上子议案均尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
为了进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，公司根据《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最
新规定，结合公司的实际情况，对公司部分治理制度的相应条款进行配套修订，
新增部分治理制度，同时废止部分治理制度。子议案 3.01-3.15、子议案 3.17 具
体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的制度文件。
相关议案逐项表决结果如下：
同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《董事会审计委员会工作细则》
进行修订，进一步规范公司治理结构；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《董事会提名委员会工作细则》
进行修订，进一步规范公司治理结构；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
案》；
同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》进行修订，进一步规范公司治理结构；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《董事会战略委员会工作细则》
进行修订，进一步规范公司治理结构；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《独立董事工作制度》进行修
订，进一步规范公司治理结构；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意根据最新监管制度要求及公司《章程》制定《总裁工作细则》，细化总
裁权责与决策程序，《总裁工作细则》合并原《总经理办公会制度》相关内容，
原《总经理办公会制度》即行废止；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意根据最新监管制度要求及公司《章程》制定《董事会秘书工作制度》，
规范董事会秘书职责与工作流程，保障公司三会运作、信息披露、投资者关系管
理等工作合规有序开展；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《关联交易制度》进行修订，
进一步规范公司关联交易管理；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《信息披露管理细则》进行修
订，进一步规范公司信披工作，《信息披露管理细则》合并原《外部信息使用人
管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关内容，原《外部信息使
用人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》即行废止；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《内幕信息知情人登记管理制
度》进行修订，进一步规范公司内部信息知情人登记管理相关工作；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《重大事项内部报告制度》进
行修订，进一步规范公司重大事项报告相关工作；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意根据最新监管制度要求、及公司《章程》制定《市值管理制度》，建立
市值管理长效机制，维护投资者价值；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《投资者关系管理制度》进行
修订，进一步规范公司投关工作，《投资者关系管理制度》合并原《接待和推广
工作制度》相关内容，原《接待和推广工作制度》即行废止；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《募集资金管理办法》进行修
订，进一步规范公司募集资金管理相关工作；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
同意根据最新监管制度要求、及公司《章程》制定《内部审计制度》，进一
步完善内部审计体系，强化内部监督与风险控制；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意结合最新监管制度要求及公司实际情况，对《印章管理制度》进行修订，
进一步规范印章管理；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意结合最新监管制度要求及公司实际情况，对《控股子公司管理办法》进
行修订，进一步强化子公司管控。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上子议案中，子议案 3.14 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，
其余子议案经本次董事会审议通过后生效。
具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通
知》（2025-054）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：
特此公告。
德龙汇能集团股份有限公司董事会
二○二五年八月十六日
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