证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－058
上海创兴资源开发股份有限公司
关于签署关联交易框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
? 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、
“创兴资源”）拟与
关联方利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”）就建筑工程施工及配套
工程类业务签订《关联交易框架协议》。
? 本次事项无需提交股东大会审议。
? 该关联交易框架协议为公司正常生产经营行为，公司主要业务没有因此
类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
因公司从事建筑工程类业务，将承接多个由公司关联法人利欧股份及其下
属企业的建筑工程施工及配套工程。公司与上述关联方主体之间的交易均构成
关联交易。由于该等关联交易涉及关联交易内容均与建筑工程项目相关，且为
公司与关联方客户长期持续合作所需，为了方便公司信息披露及监管部门的审
核并提高决策效率，公司拟就持续性的关联交易与关联法人利欧股份签署关联
交易框架协议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
利欧股份为公司实际控制人王相荣先生控制的公司。
（二）关联方基本情况
名称：利欧集团股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
注册地址：浙江省温岭市滨海镇利欧路 1 号
法定代表人：王相荣
注册资本：675480.420500 万人民币
成立日期：2001 年 05 月 21 日
经营范围：泵、园林机械、清洁机械设备、电机、汽油机、阀门、模具、五
金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备、环保设备、电器零
部件及相关配件的生产、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，企业营
销策划，进出口经营业务，实业投资。
财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，利欧股份总资产 2,198,657.57 万元，净资
产 1,288,706.41 万元；2024 年实现营业收入 2,117,050.50 万元，净利润-25,929.03
万元。（上述数据经审计）
（三）关联方履约能力分析
利欧股份系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营正常，并
具有良好的履约能力。
经中国执行信息公开网查询，利欧股份不属于失信被执行人。
三、关联交易框架协议的主要内容
（一）适用范围
本框架协议适用于创兴资源控制的下属企业，包括但不限于上述框架协议签
订时创兴资源的全资子公司温岭联盈建筑工程有限公司，以及上述框架协议生效
后创兴资源新增纳入合并报表范围的其他主体，与交易对方利欧股份及其现在和
将来控制的下属企业发生的框架协议中约定的交易事项。
（二）关联交易种类及范围
本框架协议适用的关联交易，包括但不限于：利欧集团及下属企业的工程项
目的桩基、土建、安装、装饰等专项施工承包、工程材料的采购及加工制作安装
以及相关其他服务。
具体以双方相关下属企业针对具体项目签订的协议为准。
（三）关联交易额度预计
本框架协议项下预估未来 12 个月发生的建设工程类合同的总金额为不超过
人民币 2,000.00 万元。
（四）关联交易事项的定价原则、定价方法
本框架协议项下各项交易的定价，应当以市场公允定价为原则，由交易双方
协商确定。
（五）双方的承诺和保证
本框架协议的双方各自向对方做出如下保证：
（1）保证不会利用关联交易损害对方的利益；
（2）保证所有给与第三方的交易条件或交易优惠均将适用于交易对方；
（3）对于本框架协议项下交易需由各自控制的下属公司提供或接受的，双
方保证各相关下属公司接受和遵守本框架协议约定的条件和条款。
（六）协议生效及有效期
本框架协议的有效期为 12 个月，自双方签章且经双方授权机构审议通过之
日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次公司签署关联交易框架协议是公司基于开展建筑工程类等业务的正常
经营所需，是规范公司与关联方相关关联交易事项，保证公司经营的稳定性；有
利于提高公司相关业务的专业性和竞争力，有利于公司增加主营业务收入，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的
情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 8 月 13 日召开第九届董事会独立董事专门会议第 3 次会议，
本次会议应参加独立董事 2 名，实际参加独立董事 2 名。会议最终以 2 票同意、
独立董事对本次关联交易事项发表的意见如下：公司本次关联交易为公司正常
经营所需，有利于公司增加主营业务收入，保证公司经营稳定性，定价公允合
理，符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 15 日召开第九届董事会第 23 次会议审议通过了《关于
签署关联交易框架协议的议案》。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5
名，会议最终以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果通过了该
项关联交易的议案。
本次交易无需提交公司股东大会批准。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
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