证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-039
汉宇集团股份有限公司
关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开
的第五届董事会第十三次会议决议，公司定于 2025 年 9 月 2 日召开 2025 年度第
一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
过，决定召开公司 2025 年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 2 日（星
期二）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日（星期
二）9:15-15:00 的任意时间。
股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。
（1）于股权登记日 2025 年 8 月 27 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码实例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
数：（13）
《关于修订<未来三年（2025 年-2027 年）股东回
报规划>的议案》
议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除董事、监事和高级管理人员以外的单独或合计持有公司 5%
以下股份的股东）。
三、现场会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授
权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）股东可以采用信函、电子邮件或传真方式办理登记（需在 2025 年 9
月 1 日（星期一）17：00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登
记表》
（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明
“股东大会”字样），不接受电话登记。
地址：广东省江门市高新技术开发区清澜路 336 号
邮编：529040
电话：0750-3839060
传真：0750-3839366
电子邮箱：idearhanyu@oceanhanyu.com
联系人：公司证券部
东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
汉宇集团股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东大会召开当日），9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
汉宇集团股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席汉宇集团股份有限公司
授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
√作为投票
逐项表决《关于制定、修订公司部
分制度的议案》
案数：（13）
《关于修订<累积投票实施细则>的
议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》
《 关 于 修 订 < 未 来 三年 （ 2025 年
-2027 年）股东回报规划>的议案》
《关于修订<董事薪酬管理制度>的
议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的
议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的
议案》
《关于修订<信息披露管理办法>的
议案》
决策制度>的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制
度>的议案》
《关于修订<募集资金管理办法>的
议案》
《关于修订<投资者关系管理办法>
的议案》
特别说明：请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或不打视
为弃权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
附件三：
汉宇集团股份有限公司
姓名（名称）： 身份证号码（营业执照号码）：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参加： 备注：
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