证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-052
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和
《股东大会议事规则》等的有关规定，第五届董事会第十四次会议决定于2025年
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司2025年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
公司董事会。2025 年 08 月 15 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审
议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 09 月 15 日上午 9:15-9:25，
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为 2025 年 09 月 15 日上
午 9:15，结束时间为 2025 年 09 月 15 日下午 3:00。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方
式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日
（七）出席对象
截至股权登记日 2025 年 09 月 09 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书详见附件二）。
（八）会议地点
天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>及其附件 √ 作为投票对象
的议案》 的子议案数：（3）
√ 作 为投票对象
的子议案数： （10）
（二）披露情况
上述提案经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见2025年
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）特别强调事项
网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本次会议审议的议案对中小投资者的
表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 2.00 及议案 4.00 需逐项表决；议案 2.00 各子议案 2.01-2.03 作为特别决
议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡
和委托人身份证复印件办理登记手续。
达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。
（二）登记时间
（三）登记地点
天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
（四）会议联系方式
会议室
（五）其他事项
本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票的，开始时间为 2025 年 09 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 09 月
数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系
统投票。
附件二：
授权委托书
致：天水众兴菌业科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席天水众兴菌业
科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
一、投票意见指示
本人/本单位对本次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积
投票提
案
《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议
案》
《关于拟变更公司经营范围及修订<公司
章程>及其附件的议案》
《关于拟变更公司经营范围及修订<公司
章程>的议案》
《关于修订、制定公司部分治理制度的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于修订<信息披露事务管理制度>的议
案》
《关于修订<对外提供财务资助管理制
度 >的议案》
《关于修订<证券投资与衍生品交易管理
制度 >的议案》
《关于修订<控股股东、实际控制人行为规
范>的议案》
注：1、股东（含股东代理人）在提案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、
“弃权”三者之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
二、 如果本委托人不作具体指示
受托人是否可以按自己的意思表决：是（ ） 否（ ）
三、 本授权委托书有效期限
自签署之日至 年 月 日。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：_______________________________________
委托人身份证号码或营业执照号码：_____________________________________
委托人股东账号：_____________________________________________________
委托人持有股份性质和数量：___________________________________________
受托人姓名（签字）：___________________________________________________
受托人身份证号码：__________________
签署日期：
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