广东生益科技股份有限公司
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会议召开时间：2025 年 9 月 3 日下午 14:30
会议召开地点：东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222
会议室
会议主持人：陈仁喜董事长
议程：
广东生益科技股份有限公司
董事会
议案 1
广东生益科技股份有限公司
各位股东：
公司 2025 年半年度母公司实现净利润 1,219,647,330.55 元（未经审计，以下
数据均未经审计），提取 10%的法定盈余公积金 121,964,733.06 元后，截至 2025
年 6 月 30 日母公司可供股东分配的利润为 3,847,387,134.52 元。拟以分红方案实
施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每 10 股派现金红
利 4.00 元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。
若以公司 2025 年 6 月 30 日总股本 2,429,262,930 股为基数，向全体股东每
半年度归属于上市公司股东的净利润 1,426,490,859.25 元的 68.12%。
以上请各股东审议。
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董事会
议案 2
广东生益科技股份有限公司
关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
各位股东：
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）因回购注销部分限制性股
票的原因，需变更注册资本、股份总数，同时，发起人股东伟华电子有限公司减
持公司股份，因此，需对《公司章程》的第六条、第十九条进行修订。具体情况
如下：
公司于 2025 年 8 月 15 日召开的第十一届董事会第九次会议及第十一届监事
会第八次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年度限制性股票激励计划部分
已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意以自有资金回购注销 5 名因
个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 143,700 股限制性股票，回购
注销实施后，公司总股本将由 2,429,262,930 股变更为 2,429,119,230 股，相应
公司注册资本将由人民币 2,429,262,930 元变更为人民币 2,429,119,230 元。
发起人股东伟华电子有限公司减持其 QFII 账户持有的公司股票，截至 2025
年 6 月 30 日，减持公司股份 11,750,800 股。
因此，公司根据上述总股本、注册资本变更情况及发起人股东的减持情况，
提议对《公司章程》的第六条、第十九条进行修订。具体修订情况如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 2,429,262,930 第六条 公司注册资本为人民币 2,429,119,230
元。 元。
第十九条 公司现在的股本结构为:股份总数 第十九条 公司现在的股本结构为:股份总数
发起人东莞市国弘投资有限公司持股 发起人东莞市国弘投资有限公司持股
外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股
其他股东持股 其他股东持股
除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
以上请各股东审议。
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