证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-037
报喜鸟控股股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年9月2日
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年9月2日9:15-
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2025年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会并参
加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案
上述提案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
议案1、议案2为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
议案1应选非独立董事人数为3人，议案2应选独立董事人数为3人。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包
括持股5%以下的公司董事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结
果将及时公开披露。
三、会议登记方法
层证券部。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖法人股东
公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书（附件
二）和代理人身份证。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融
券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于
本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的
条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，须持本人身份证、本
人融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东持股证明、受托
证券公司出具的授权委托书办理登记手续。
（4）异地股东可采用传真、邮件或信函的方式登记，须在2025年8月28日
（5）注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原
件到场。
联系人：谢海静 、包飞雪 联系电话：0577-67379161
传真号码：0577-67315986 邮政编码：325105
电子邮箱：stock@baoxiniao.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为2025年9月2日下午3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
报喜鸟控股股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有
限公司2025年第二次临时股东会并代为行使表决权。
备注 投票数
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案
委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
委托人股份性质： 受托人身份证号码：
受托人姓名： 受托日期及期限：
受托人签名： 委托人签名（盖章）：
签发日期： 年 月 日
注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，填报投给某候选人的选举票数。
东印章。
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