证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-044
峰岹科技（深圳）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 08 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件
园（2 期）11 栋 801 室公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 163
其中：A 股股东人数 162
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 50,431,160
其中：A 股股东所持有表决权数量 46,812,174
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 3,618,986
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.3443
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
占公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长 BI LEI 先生主持会议，会议采取现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,332,910 99.8052 97,500 0.1933 750 0.0015
其中：A 股 46,811,224 99.9980 200 0.0004 750 0.0016
境外上市
外资股（H 股）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,332,910 99.8052 97,500 0.1933 750 0.0015
其中：A 股 46,811,224 99.9980 200 0.0004 750 0.0016
境外上市
外资股（H 股）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 47,853,710 94.8892 2,574,700 5.1054 2,750 0.0054
其中：A 股 46,733,910 99.8328 75,514 0.1613 2,750 0.0059
境外
上市外资股（H 1,119,800 30.9424 2,499,186 69.0576 0 0.0000
股）
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下 A 股股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度 A 股审计 6,793
机构的议案》
年度 H 股审计 6,793
机构的议案》
自有资金进行 9,479 4
现金管理的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：刘清丽、陈丽君
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和
表决结果合法有效。
特此公告。
峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
