上海和辉光电股份有限公司董事会提名委员会决议
上海和辉光电股份有限公司
第二届董事会提名委员会第五次会议决议
上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名委员
会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司提名委员会召集人邱慈云主持，
会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合公司提名委员会议事规则的有关规定，会议决议合法、有效：
本次会议经全体与会委员就下述议案进行了审议，一致同意形成如下决议：
一、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》《香港联交所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的
规定，经资格审查，提名委员会同意提名阮添士先生为公司第二届董事会独立董
事候选人，并同意将本议案提交公司董事会审议，任期自公司发行的境外上市外
资股（H 股）于香港联交所挂牌上市之日起至第二届董事会任期届满之日止。阮
添士先生的薪酬依据独立董事的现行薪酬标准执行，按约定汇率折算成港币支付，
起薪时间为任期开始之日。
表决情况：3 票同意，占全体委员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。
上海和辉光电股份有限公司董事会提名委员会
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