证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-062
债券代码：127082 债券简称：亚科转债
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
九次会议决定于2025年9月2日（星期二）召开公司2025年第二次临时股东大会，
为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东大会
采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第六届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月2
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月2日
（五）现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路58
号）
（六）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投
票结果为准。
（七）股权登记日：2025年8月26日（星期二）
（八）会议出席对象：
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代
理人不必是公司的股东；
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
数：（3）
《关于第七届董事会独立董事津贴的议
案》
累积投票提案 提案 4、5 采用等额选举
《关于选举第七届董事会非独立董事的议
案》
《关于选举第七届董事会独立董事的议
案》
上述议案 4、议案 5 为累积投票提案，采用等额选举，即股东所持每一股份
拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开
使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视
为弃权。
独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审
核无异议后方能提交股东大会审议。
上述议案 1、议案 2 中子议案 2.01 和 2.02 以特别决议审议，需经出席本次
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；上述议案 2 中
子议案 2.03、议案 3 至 5 以普通决议审议，需经出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（二）提案的披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见
三、会议登记事项
（一）登记时间：2025年8月29日8:30-11:30、13:00-16:00（信函以收到时间
为准，但不得迟于2025年8月29日16:00送达）
（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券投资部。信函上请注明
“股东大会”字样，通讯地址：无锡市新吴区里河东路58号
邮编：214145
传真：0510-88278653
（三）登记方式：
份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
凭证等办理登记手续；
（四）会议联系方式：
会议咨询：公司证券投资部
电话：0510-88278652
传真：0510-88278653
地址：无锡市新吴区里河东路 58 号
邮编：214145
（五）其他事项：
授权委托书原件）提前半小时到会场。
会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 3
《参加网络投票的具体操作流程》。
五、附件
附件一：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会股东登记表
附件二：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会授权委托书
附件三：参加网络投票的具体操作流程
六、备查文件
第六届董事会第二十九次会议决议。
特别提示：本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
附件一：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
股东大会股东登记表
截止 2025 年 8 月 26 日下午 3:00 交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚
太轻合金科技股份有限公司（股票代码：002540）股票，现登记参加公司 2025 年
第二次临时股东大会。
姓名（或名称）： 证件号码：
证券账户号： 持有股数： 股
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字：
附件二：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
股东大会授权委托书
本单位（本人）兹全权委托 先生（女
士）代表本单位（本人）出席2025年9月2日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限
公司2025年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投
票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
总议案：除累计投票外的所有
议案
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>的议
案》
《关于修订部分治理制度的议
案》
《关于修订<股东会议事规则>
的议案》
《关于修订<董事会议事规则>
的议案》
《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》
《关于第七届董事会独立董事津
贴的议案》
累积投票提案
《关于选举第七届董事会非独立 应选人数
董事的议案》 （2）人
选举周福海为第七届董事会非独
立董事
选举罗功武为第七届董事会非独
立董事
《关于选举第七届董事会独立董 应选人数
事的议案》 （2）人
选举蔡永民为第七届董事会独立
董事
选举钱美芳为第七届董事会独立
董事
注：
空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其
他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
数。对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票
总数为 X*2；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选
举票总数为 X*2（X 指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股数，股东应当
以所拥有的选举票总数为限进行投票）。股东有权按照自己的意愿，将累积表决
票数分别投向数个或全部集中投向任一董事候选人。股东（包括股东代理人）对
董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投
票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。（如直接打“√”，
代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）
委托人签名或盖章： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 证券账户号：
委托有效期：从 年 月 日至 年 月 日
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
附件三：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
股东大会网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”
或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
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