证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-061
山东未名生物医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日下午 2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025 年 8 月 15 日上午
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 8 月 15 日 9:15-15:00。
交汇处齐美大厦 27 层
性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 323 人，代表股份 143,261,055 股，占公司有表
决权股份总数的 21.7149％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 135,985,362 股，占公司有表决
权股份总数的 20.6121％。
通过网络投票的股东 314 人，代表股份 7,275,693 股，占公司有表决权股份
总数的 1.1028％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 323 人，代表股份 143,261,055 股，占公司
有表决权股份总数的 21.7149％。
其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 135,985,362 股，占公司有
表决权股份总数的 20.6121％。
通过网络投票的中小股东 314 人，代表股份 7,275,693 股，占公司有表决权
股份总数的 1.1028％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 140,196,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8610％；
反对 3,022,233 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1096％；弃权
股份总数的 0.0294％。
中小股东总表决情况：
同意 140,196,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 2.1096％；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0294％。
该议案以特别决议获得通过。
议案 2.00 《关于修订<股东会议事规则》的议案》
总表决情况：
同意 139,565,062 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4201％；
反对 3,653,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5505％；弃权
股份总数的 0.0294％。
中小股东总表决情况：
同意 139,565,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 2.5505％；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0294％。
该议案以特别决议获得通过。
议案 3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 139,565,262 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4202％；
反对 3,653,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5504％；弃权
股份总数的 0.0294％。
中小股东总表决情况：
同意 139,565,262 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 2.5504％；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0294％。
该议案以特别决议获得通过。
议案 4.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意 139,565,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4206％；
反对 3,653,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5504％；弃权
份总数的 0.0290％。
中小股东总表决情况：
同意 139,565,762 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 2.5504％；弃权 41,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0290％。
该议案获得通过。
议案 5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
总表决情况：
同意 140,125,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8116％；
反对 3,065,033 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1395％；弃权
权股份总数的 0.0489％。
中小股东总表决情况：
同意 140,125,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 2.1395％；弃权 70,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0489％。
该议案获得通过。
议案 6.00 《关于第六届董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 140,122,122 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8089％；
反对 3,069,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1425％；弃权
权股份总数的 0.0486％。
中小股东总表决情况：
同意 140,122,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 2.1425％；弃权 69,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0486％。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书。
山东未名生物医药股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
