证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-37
北方铜业股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知
于2025年8月4日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于
会主席王小政先生召集，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召
开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事对本次会议议案进行审议，表决通过以下事项：
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告全文及其摘要》的
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2025年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2025
年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》同时刊
登在《上海证券报》《证券时报》上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
监事会认为：公司2025年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资
金管理制度》等有关规定。公司对资金的使用履行了相应的审批程序，内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司募集资
金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证
券报》《证券时报》上的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》。
三、备查文件
特此公告。
北方铜业股份有限公司监事会
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