证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-050
华仁药业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2025
年 8 月 14 日以现场和网络会议结合的形式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日
以电子邮件方式发给各位董事，并于 2025 年 8 月 7 日、8 月 8 日以电子邮件方式
发出补充通知，增加议案四，调整议案二、议案三及议案五部分内容。会议由董
事长张力先生召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，
全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《<2025 年半年度报告>及摘要》
经审议，全体董事认为公司编制《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合
有关法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025
年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
公司《2025 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日披露在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公
司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》
进行相应修订。
公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案
手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手
续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对
修改公司章程等事项进行相应调整。
具体内容及修订后的《公司章程》详见公司同日披露在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度
的公告》（公告编号：2025-052）及相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规
范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司
部分制度进行了制定和修订。逐项表决情况如下：
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
议案 3.25 已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网的
《关于修订<公司章程>及制定、 （公告编号：2025-052）
修订公司部分制度的公告》
及各项制度全文。
（四）审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
经公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名，并经
公司董事会提名委员会对任职资格审核通过，公司董事会同意补选范英杰女士、
王贞洁女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意范英杰女士在正式出任
公司独立董事后，担任第八届董事会审计委员会主任委员、第八届董事会提名委
员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员，王贞洁女士在正式出任公司独
立董事后，担任第八届董事会提名委员会主任委员、第八届董事会审计委员会委
员、第八届董事会战略委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第八
届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》
（公告编号：2025-053）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
上述议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议，并采用累积投票制
进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东
会方可进行表决。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 9 月 1 日（周一）14：00 在公司会议室召开 2025 年第一次
临时股东会。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-054）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇二五年八月十六日
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