证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-36
北方铜业股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
讯方式召开。
其他工作安排委托董事丁宏先生代为出席并表决。
人员列席了会议。
有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2025
年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》同时刊
登在《上海证券报》《证券时报》上。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证
券报》《证券时报》上的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海
证券报》《证券时报》上的《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证
券报》《证券时报》上的《关于2025年上半年计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
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