证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-040
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会
召开 10 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定，完成了 2025 年半年度报告的编制工作。公司董事会认为：公司 2025 年半年
度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。
综合考虑业务发展、财务状况等因素，为积极回报股东，根据中国证监会《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配政策
的要求，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司拟定 2025 年中期利润分配
预案为：公司拟以股本 826,015,644 股（公司总股本为 829,015,544 股, 其中通
过回购专用账户持有的股份为 2,999,900 股）为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.2 元（含税），共计派发 16,520,312.88 元人民币（含税）。本年度不
送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年中期利润分配预案的
公告》（公告编号：2025-044）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提交公司股东会审议。
的议案》
公司董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，规定存放和使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放与使用违规
的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风
险评估报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
关联董事甘国庆、陈四新回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司
及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上
市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、行政法规、部门规章及《公司
章程》的相关规定，特制定《市值管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东会，将相关议案提交
公司股东会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
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