证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-035
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中以视频方式出席会议的董
事有胡欣睿、李韵、欧德全、罗楠、龙勇、孙丽璐。
二、议案审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全
面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-035
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-033）及《2025 年半年度报告摘要》
（公告编号：2025-034）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
经审议，公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不
存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025
-037）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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