证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2025-053
特一药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）第六届董事会第
二次会议于 2025 年 8 月 15 日 10：00 在公司会议室采用现场及电子通信方式召开，会
议通知于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 6 名，实际出席 6
名。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许荣煌主持，全体董事经过审议，以现场和电子通信方式进行表决，
通过了如下决议：
资金暂时补充流动资金的议案》
具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对
象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
资金进行现金管理的议案》
具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对
象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
