证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-021
江苏图南合金股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）召开
公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；
（1）现场会议：2025 年 9 月 2 日（星期二）15:00；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9:30-
体时间为 2025 年 9 月 2 日 9:15-15:00；
与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准；
；
（1）于股权登记日 2025 年 8 月 26 日（星期二）下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
√ 作为投票对
数：（12）
修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资
金制度》
（1）上述提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
《公司章程》等相关规定，提案 1.01-1.03 为
（2）根据《公司法》
特别决议提案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上通过。
（3）上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披
露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包
含 5%，不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委
托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托
人身份证复印件和股东授权委托书原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明和加盖公章的法人营业执照复印件；
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书原件和加盖公章的法人营业
执照复印件；
（3）社会公众股东持本人身份证进行登记；
（4）代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证进行
登记；
（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025
年 8 月 29 日 17:00 时前送达至公司；
（6）本次会议不接受电话登记。
件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、其他事项
邮箱：toland@toland-alloy.com，邮编：212352；
六、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
特此公告。
江苏图南合金股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程如下：
投票”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人/本单位 持有江苏图南合金股份有限公司______股股份，兹全
权委托_________先生（女士）代表我本人/本单位出席江苏图南合金股份有限公
司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订公司部分治理制度的议案》需
逐项表决
修订《防范控股股东、实际控制人及关联
方占用公司资金制度》
注：1、委托人应当对每项提案的表决意向作出具体指示，在本授权委托书
“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”。
之日止。
委托人姓名/名称（盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托人持股类别：
受托人签名：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件三：
江苏图南合金股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）： _______________________
年 月 日
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