证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-026
苏州浩辰软件股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以现场
结合通讯方式召开了第六届监事会第五次会议。本次会议通知已于2025年8月5
日以电子邮件、短信等通讯方式送达全体监事。
本次会议由监事会主席邓立群先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》
等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会
议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为，公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相
关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公
司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项，因此同意2025年半年度报告及其
摘要。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏
州浩辰软件股份有限公司2025年半年度报告》及《苏州浩辰软件股份有限公司
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
监事会认为，2025 年上半年，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监
会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资
金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
（三）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》
监事会认为，鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据
《苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会
的授权对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，
符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计
划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事
会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价
格的公告》（公告编号：2025-029）。
（四）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》
监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范
性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体
资格。
本次预留授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公
司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范
围，其作为公司本次预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：根据公司 2024
年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励计划预留授予日符合
《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司董
事会以 2025 年 8 月 15 日为预留授予日，以 19.55 元/股的授予价格向符合授予条
件的 4 名激励对象授予预留部分限制性股票 10.02 万股。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-030）。
特此公告。
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