证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-034
金徽矿业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召集及召开情况
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通
知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日在公司
会议室采用现场结合通讯的方式召开，由监事会主席闫应全先生主持，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事王少宾先生因出差，以通讯方式
参加）。
本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《公司章程》
《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、
规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。2025 年半年度报告真
实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制、审议期间，
未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》的规定的情形，未
有损害公司利益的行为。
实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相
关规定，如实地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况。
议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司
章程》的规定，决策程序合法、合规，有利于合理回报投资者，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
上述第 3 项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司监事会
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