证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-040
安徽皖维高新材料股份有限公司
九届九次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司监事会九届九次会议，于 2025 年
人，实际到会 3 人，监事会主席潘友根先生为本次会议的召集人。本
次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议经过充分讨论，形成以下决议。
二、监事会会议审议情况
反对 0 票，弃权 0 票）
，并发表如下审核意见：
（1）公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序规范合
法，符合相关法律法规及《公司章程》的各项规定，内容真实、准确、
完整。
（2）公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，报告客观、完整地反映了公司的
财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）在报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
暨投资新建年产 20 万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目的议案》
（同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
，并发表如下审核意见：
本项目遵循国家产业政策导向，符合我国资源格局变化趋势，满
足企业建设实行高起点、高标准的规划要求，有助于公司可持续发展。
项目所涉及的工艺技术安全环保，知识产权自主可控。项目建成达产
后，将有效提升公司产品技术含量，实现关键材料的进口替代，形成
公司新的利润增长点，有效降低成本，增强下游制品在国际市场的竞
争力。该项目的建设具有良好的经济效益和社会效益，不会损害上市
公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。
上述事项的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于出资组建“江苏皖维新材料有限责任
公司”暨投资新建年产 20 万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目的公告》
（公告编号:2025-041）。
部分条款的议案》
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并发表如下审
核意见：
公司根据《中华人民共和国公司法》
、《上市公司章程指引》
《上市
公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规
范性文件的最新规定要求，对《公司关联交易与资金往来管理办法》
部分条款内容的相应调整和修订，符合公司实际情况，有利于进一步
规范公司治理。
上述事项的详细内容见披露在上海证券交易所网站上的《关于修
订〈公司关联交易与资金往来管理办法〉部分条款的公告》（临
，以及修订后的《公司关联交易与资金往来管理办法》全文。
三、报备文件
。
特此公告
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