证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-017
江苏图南合金股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决结合通讯表
决的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等
方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名（其中董事李洪东先生以通讯方式出席）
。公司全体
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
、《中华
人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年
半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报
告》及《2025 年半年度报告摘要》。
《2025 年半年度报告摘要》同时
刊登于《证券时报》及《上海证券报》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
公司 2025 年半年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本
，预计本次现金分红总额为人民币 39,553,150.00 元（含税）
元（含税） ，
占本期归属于上市公司股东净利润的比例为 42.55%，不以资本公积
金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合相
关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司
发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合
规性及合理性。
董事会审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年
度利润分配方案的公告》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
授权范围及期限内制定，无需再提交股东大会审议。
为落实中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过
渡期安排》有关工作要求，进一步提升规范运作水平，完善公司治理
结构，根据《公司法》以及中国证监会及深圳证券交易所最新公布施
行的《上市公司章程指引》
《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司
信息披露暂缓与豁免管理规定》
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等部门规章、规范性文件及业务规则，公司全面梳理了现有的相
关治理制度，拟对《公司章程》等 29 项治理制度进行修订，并新增
制定 2 项治理制度。
公司提请股东大会授权董事会及其授权人士负责向市场监督管
理部门办理章程备案等手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起
至本次相关备案手续办理完毕之日止。本次工商备案事项以市场监督
管理部门最终备案的结果为准。
董事会审计委员会对修订《内部审计管理制度》和《会计师事务
所选聘制度》事项发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订及制定公
司部分治理制度的公告》及相关制度全文。
本议案表决结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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办法》
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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案获得通过。
本议案中 3.01-3.12 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会
审议，其中 3.01-3.03 项将以特别决议的形式进行审议表决。
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会
提请于 2025 年 9 月 2 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东
大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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